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[董事会]江粉磁材:关于董事会换届选举的公告

来源: [中财网] 2018-02-13 报道
《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事
的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,以及,公司实施重大资产重组后,公司
控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运
营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司
董事会同意提名曾芳勤女士、汪南东先生、曹云先生、陈国狮先生、周剑先生、
刘胤琦先生、谭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选
人简历见附件1);提名傅彤女士、程鑫先生、邝志云女士、王艳辉先生为公司
第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件2)。
目前,王艳辉先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员,根
据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的相关规定,现将提名
王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明:公司第
四届董事会独立董事候选人王艳辉先生因个人投资以及其他公司邀请,现任北京
佳捷通联网络技术有限公司执行董事兼经理、上海陆联信息技术有限公司董事长
兼总经理、厦门积微信息技术有限公司董事长、闻泰科技股份有限公司独立董事、
深圳仙苗科技有限公司独立董事、北京四海雍智半导体测试技术有限公司监事。
王艳辉先生在手机行业具备丰富的专业知识和从业经验,系中国科技大学近代物
理系理学学士,中国科技大学光学专业博士,自2010年以来一直担任中国通信
工业协会手机中国联盟秘书长。担任公司第三届董事会独立董事期间,恪尽职守,
勤勉尽责。王艳辉先生在其他公司的任职未对公司的规范运作和治理产生影响,

经股东单位提名及公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名王艳辉
先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
关于选举第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的议案尚需提
请公司股东大会以累积投票方式进行表决选举,其中独立董事候选人须经深圳证
券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提请股东大会审
议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会
的正常运作,在新一届董事会成员就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义
务和职责。
第三届董事会任期届满后,文云东先生、周战峰先生、刘刚先生不再担任公
司非独立董事,赵华女士和李忠轩先生不再担任公司独立董事,上述董事担任董
事会专门委员会委员的职务同时失效。文云东先生、周战峰先生、刘刚先生、赵
华女士及李忠轩先生担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用,公司对文云东先生、周战峰先生、刘刚先生、赵华
女士及李忠轩先生所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告
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